A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
答案：ABCD
A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
答案：ABCD
A. 对
B. 错
A. 进入金融机构进行检查。
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 收单机构
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的金融机构或者发卡银行
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
