A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国中国人民银行法》
C、《中华人民共和国反恐怖主义法》
D、《中华人民共和国行政处罚法》
答案:ABC
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国中国人民银行法》
C、《中华人民共和国反恐怖主义法》
D、《中华人民共和国行政处罚法》
答案:ABC
A. 发起人
B. 股东
C. 实际控制人
D. 最终受益人
A. 反洗钱内部控制制度(含流程、操作指引)
B. 洗钱风险管理的方法
C. 应急计划
D. 信息保密和信息共享
A. 登记客户的经常居住地
B. 登记客户的身份证上的居住地;
C. 登记客户的临时居住地
D. 由公安机关提供居住地证。
A. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的。
B. 在客户开户或身份重新识别过程中,身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、失效等情形的。
C. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征,经核查为正常的。
D. 客户实际控制多个账户,但有合理解释的。
A. 对
B. 错
A. 汇款人姓名或者名称
B. 收款人姓名或名称
C. 汇款人账号
D. 汇款人住所
A. 资金交易大多通过第三方支付机构进行。
B. 交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C. 非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的
D. 在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
A. 废品收购
B. 餐饮
C. 轻工业
D. 娱乐业
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错