A、强调反洗钱是金融机构全员性义务
B、金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C、完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D、要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，T处理金融业务发展与合规的关系
答案：ABCD
A、强调反洗钱是金融机构全员性义务
B、金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C、完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D、要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，T处理金融业务发展与合规的关系
答案：ABCD
A. 反洗钱行政主管
B. 外汇管理行政主管
C. 司法行政主管
D. 海关总署
A. 对
B. 错
A. 网上银行
B. 银联POS
C. 手机银行
D. 其他自助机具
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 汇款人的姓名或名称
B. 汇款人的账号、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 以上都是
A. 20种以上
B. 60种以上
C. 100种以上
D. 80种以上
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A. 小王一次性取款6.5万元
B. 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款2万、2万和0.5万
C. 5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为1.8万元
A. 登记
B. 核对并登记
C. 核对
D. 核对或登记
