A、建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B、从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行、建立员工的培训制度
C、建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D、将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
答案：ABCD
A、建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B、从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行、建立员工的培训制度
C、建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D、将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
答案：ABCD
A. 重点
B. 全面
C. 持续
D. 重新
A. 对
B. 错
A. 要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B. 授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在
C. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
A. 对
B. 错
A. 每笔交易的数据信息
B. 业务凭证、账簿
C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证
D. 单据、业务函件
A. 对
B. 错
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 反洗钱
D. 反恐怖融资
A. 应当指定专人负责反洗钱工作
B. 配备必要的管理人员和技术人员
C. 确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D. 应当建立专门的反洗钱部门
A. 加强POS机办理、开通和使用管理。
B. 加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。
C. 定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。
D. 对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访
