依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:( )?

A. 5

B. 8

C. 10

D. 15

A. 实事求是

B. 规范管理

C. 严进宽出

D. 了解你的客户

A. 坚持问题导向，发挥工作合力。

B. 坚持防控为本，有效化解风险。

C. 坚持立足国情，为双向开放提供服务保障。

D. 坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用。

A. 客户

B. 账户（或资金）

C. 金融业务

D. 交易对手账户

A. 立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 由相关协会出台的相关规定和办法

D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

A. 对

B. 错

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 对

B. 错

A. 金融行动特别工作组

B. 亚太反洗钱组织

C. 欧亚反洗钱反恐怖融资组织

D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会