国务院有关金融监督管理机构审批( )时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

A. 内控资料

B. 交易信息

C. 客户身份资料

D. 文件资料

A. 20万元以上200万元

B. 30万元以上500万元

C. 50万元以上500万元

D. 50万以上200万以下

A. 对

B. 错

A. 支付结算

B. 反洗钱

C. 银行卡

D. 内部控制制度的执行

A. 对

B. 错

A. 留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件。

B. 对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。

C. 登记特约商户身份基本信息

D. 核实特约商户有效身份证件。

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

C. 处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 建议金融监督管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

A. 现金流量表

B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

C. 利润分配表

D. 资产负债表

A. 实行严格的身份认证措施

B. 采取相应的技术保障手段

C. 强化内部管理程序

D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期

A. 对

B. 错