金融机构特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照( )的相关规定执行。没有规定的，参照公安机关国家安全机关检察机关的相关规定执行。

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 公安部

D. 中国反洗钱监测分析中心

A. 董事长

B. 高级管理人员

C. 股东

D. 受益所有人

A. 真实性

B. 统一性

C. 有效性

D. 完整性

A. 国务院有关部门

B. 国务院有关机构和司法机关

C. 侦查机关

D. 公安机关

A. 对

B. 错

A. 强调反洗钱是金融机构全员性义务

B. 金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题

C. 完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动

D. 要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，T处理金融业务发展与合规的关系

A. 对

B. 错

A. 匿名账户

B. 假名账户

C. 一般账户

D. 基本账户

A. 指定专人负责此项工作

B. 向中国人民银行报送反洗钱相关资料

C. 如实反映反洗钱工作情况

D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场调查

A. 开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、偏远山区、老人

B. 留存号码大多为已停机或空号

C. 客户往某账户缴纳网站会费，以转账或现存两种方式为主

D. 通过第三方支付平台频繁转移资金，规避银行及第三方支付机构对虚拟账户提现的限制及监控