A、小王一次性取款6.5万元
B、小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款2万、2万和0.5万
C、5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D、中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为1.8万元
答案：ACD
A、小王一次性取款6.5万元
B、小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款2万、2万和0.5万
C、5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D、中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为1.8万元
答案：ACD
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 全面性原则
B. 独立性原则
C. 匹配性原则
D. 有效性原则
A. 对
B. 错
A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C. 反洗钱新方法
D. 反洗钱新技术
A. 对
B. 错
A. 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
B. 其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
C. 联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D. 人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单。
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
A. 银行账户
B. 非银行支付账户
C. 证券账户
D. 为从事金融交易设立的其他账户
A. 建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B. 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行、建立员工的培训制度
C. 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D. 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
