A、客户身份资料
B、客户交易信息
C、报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
答案:ABCD
A、客户身份资料
B、客户交易信息
C、报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
答案:ABCD
A. 对
B. 错
A. 中国人民银行
B. 司法机关
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 工商银行总行
B. 工商银行呼和浩特分行营业部
C. 建设银行总行
D. 建设银行上海分行陆家嘴支行
A. 对
B. 错
A. 与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。
B. 反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程。
C. 业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求。
D. 各部门(条线)岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可。
A. 自评估领导小组
B. 反洗钱领导小组
C. 高级管理层
D. 反洗钱管理部门
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错