A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D、客户身份识别是一个持续的过程
答案：VLOOKUPC171多项B1G20160
A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D、客户身份识别是一个持续的过程
答案：VLOOKUPC171多项B1G20160
A. 对
B. 错
A. 预谋实施恐怖活动的个人
B. 准备实施恐怖活动的个人
C. 将要实施恐怖活动的个人
D. 实际实施恐怖活动的个人
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 10天
B. 10个工作日
C. 20天
D. 20个工作日
A. 有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准
B. 当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供
C. 第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区
D. 使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解他行客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 未按照规定履行客户身份识别义务
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
