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《关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》所称金融账户，包括各种（）。

A、银行账户

B、非银行支付账户

C、证券账户

D、为从事金融交易设立的其他账户

答案：ABCD

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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

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对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

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交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

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法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经（）审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并书面报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

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金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由( )会同国务院有关金融监督管理机构制定。

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

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合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。

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金融机构应当按照反洗钱预防监控制度的要求，开展( )工作。

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刑法第一百二十条之一规定的“资助”，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集提供经费物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。

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法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的（）等形式，定性或定量开展评估。

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《关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》所称金融账户，包括各种（）。

A、银行账户

B、非银行支付账户

C、证券账户

D、为从事金融交易设立的其他账户

答案：ABCD

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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

A. 对

B. 错

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对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

A. 对

B. 错

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交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

A. 对

B. 错

点击查看答案

法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经（）审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并书面报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

A. 自评估领导小组

B. 反洗钱领导小组

C. 高级管理层

D. 反洗钱管理部门

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金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由( )会同国务院有关金融监督管理机构制定。

A. 国务院法制行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门

C. 国务院司法行政主管部门

D. 国务院行政主管部门

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

A. 对

B. 错

点击查看答案

合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。

A. 对

B. 错

点击查看答案

金融机构应当按照反洗钱预防监控制度的要求，开展( )工作。

A. 反洗钱培训

B. 反洗钱宣传

C. 反洗钱保密

D. 反洗钱学习

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刑法第一百二十条之一规定的“资助”，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集提供经费物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。

A. 对

B. 错

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法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的（）等形式，定性或定量开展评估。

A. 书面问卷

B. 现场座谈

C. 抽样调查

D. 以上都是

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