A、日累计限额
B、笔数
C、月累计限额
D、年累计限额
答案：ABD
A、日累计限额
B、笔数
C、月累计限额
D、年累计限额
答案：ABD
A. 对
B. 错
A. 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
B. 其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
C. 联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D. 人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单。
A. 对
B. 错
A. 指定个人
B. 指定用途
C. 指定金额
D. 指定账户
A. 一年
B. 三年
C. 五年
D. 十年
A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴。
B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资。
C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资范畴。
D. 以上说法都不对。
A. 高风险国家
B. 特定国家
C. 敌对国家
D. 涉恐国家
A. 支付结算
B. 反洗钱
C. 银行卡
D. 内部控制制度的执行
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的。
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
A. 对
B. 错
