A、2015年01月01日
B、2016年01月01日
C、2017年01月01日
D、2018年01月01日
答案:C
A、2015年01月01日
B、2016年01月01日
C、2017年01月01日
D、2018年01月01日
答案:C
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 反洗钱
D. 反恐怖融资
A. 个人
B. 法人
C. 其他组织
D. 个体工商户
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 登记客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 二级
B. 三级
C. 四级
D. 五级
A. 对
B. 错
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 一年
B. 二年
C. 五年
D. 十五年