A、12
B、24
C、36
D、48
答案:B
A、12
B、24
C、36
D、48
答案:B
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. 公司实际控制人
B. 未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人。
C. 未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员。
D. 公司授权的经办业务人员
A. 重新识别、调查客户身份
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 建立完整的反洗钱内控系统,从程序上保障反洗钱义务的履行
B. 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行、建立员工的培训制度
C. 建立内部监督检查机制,督促反洗钱义务的有效履行
D. 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错