A、开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、偏远山区、老人
B、留存号码大多为已停机或空号
C、客户往某账户缴纳网站会费，以转账或现存两种方式为主
D、通过第三方支付平台频繁转移资金，规避银行及第三方支付机构对虚拟账户提现的限制及监控
答案：C
A、开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、偏远山区、老人
B、留存号码大多为已停机或空号
C、客户往某账户缴纳网站会费，以转账或现存两种方式为主
D、通过第三方支付平台频繁转移资金，规避银行及第三方支付机构对虚拟账户提现的限制及监控
答案：C
A. 应当经高级管理层的批准
B. 应当报告中国人民银行
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号
B. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称
C. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码
D. 境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院金融监督管理机构
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 《中华人民共和国反恐怖主义法》
D. 《中华人民共和国行政处罚法》
A. 对
B. 错
A. 5
B. 8
C. 10
D. 15
