A、毒品犯罪
B、恐怖活动犯罪
C、敲诈勒索罪
D、贪污贿赂犯罪
答案：C
A、毒品犯罪
B、恐怖活动犯罪
C、敲诈勒索罪
D、贪污贿赂犯罪
答案：C
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关
B. 人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
C. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
A. 资金来源
B. 资金用途
C. 客户信息
D. 经济状况
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
A. 电话
B. 其他方式
C. 网络
D. 自动柜员机
A. 对
B. 错
A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。
B. 封存期间，金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
C. 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱调查封存清单》。
D. 必要时，调查人员可对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
A. 对
B. 错
