牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有（ ）年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业（ ）年以上工作经历。

A. 大额现金开户

B. 异常开户

C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D. 代发工资账户

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

A. 符合依法经营内在需要

B. 符合接受外部监管要求

C. 是金融业安全的保障基础

D. 是参与国际竞争的唯一要求

A. 对

B. 错

A. 小王一次性取款6.5万元

B. 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款2万、2万和0.5万

C. 5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元

D. 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为1.8万元

A. 对

B. 错

A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错