客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由( )报告。

A. 提供金融服务

B. 开立匿名账户

C. 与其进行交易

D. 开立假名账户

A. 合法性

B. 完整性

C. 准确性

D. 真实性

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别是一个持续的过程

A. 信息数据采集

B. 可疑案例分析甄别

C. 操作流程管理

D. 可疑交易报告报送管理

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况

A. 大额交易报告

B. 洗钱快报信息

C. 可疑交易报告

D. 正常交易分析

A. 对

B. 错

A. 客户手持被代理人证件可作为代理关系存在的证据之一。

B. 对私客户的代理协议可不限于书面合同。

C. 确认代理关系有起点金额要求。

D. 高风险客户或高风险业务的代理协议可不限于书面合同。