A、工商银行总行
B、工商银行呼和浩特分行营业部
C、建设银行总行
D、建设银行上海分行陆家嘴支行
答案：B
A、工商银行总行
B、工商银行呼和浩特分行营业部
C、建设银行总行
D、建设银行上海分行陆家嘴支行
答案：B
A. 3年以上（含）工作经历，有较强的业务能力
B. 担任反洗钱作业中心主任或者反洗钱管理部门专职洗钱风险管理岗的，还应从事反洗钱工作2年以上（含），或从事风险或合规管理（含风险或合规的综合管理，以及信贷、国业、运营、资金等业务条线的风险或合规管理）工作3年以上（含）
C. 任可疑交易初审岗、复核岗或专职审批岗的，准入年龄一般应在45周岁以下（含）
D. 熟悉相关业务交易系统及操作规程、熟悉洗钱风险管理的相关规定、通过省农信联社组织的反洗钱岗位从业资格考试
A. 对
B. 错
A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B. 接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
A. 对
B. 错
A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动无关的电子或音像资料
A. 使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份
B. 采取合理措施核实受益人身份，对于非自然人客户，应采取合理措施了解其所有权和控制结构
C. 了解客户交易的目的和性质
D. 对客户进行持续的尽职调查，严格审查与客户进行的交易，确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致
A. 对
B. 错
A. 客户单位
B. 第三方
C. 金融机构
D. 第三方和金融机构共同承担
A. 业务
B. 内部控制制度
C. 声誉
D. 接受监管情况
A. 国务院有关部门
B. 国务院有关机构和司法机关
C. 侦查机关
D. 公安机关
