A、收单机构
B、办理业务的金融机构
C、付款行
D、开立账户的金融机构或者发卡银行
答案：B
A、收单机构
B、办理业务的金融机构
C、付款行
D、开立账户的金融机构或者发卡银行
答案：B
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
解析：这道题主要考察的是金融机构在为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重时可能面临的处罚。正确答案是C。
在这种情况下，中国人民银行可以对金融机构处以二十万元以上五十万元以下的罚款。这是为了规范金融机构的行为，防止洗钱等违法活动的发生。
举个例子来帮助理解：假设有一家银行为客户开立了匿名账户，而这个客户利用这个账户进行了大额的洗钱活动。这种情况下，银行就可能会受到监管机构的处罚，罚款金额可能会在二十万元到五十万元之间。
A. 实事求是
B. 规范管理
C. 严进宽出
D. 了解你的客户
A. 对
B. 错
A. 100,10
B. 100,20
C. 200,10
D. 200,20
A. 对
B. 错
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
A. 实时
B. 当日
C. 次日
D. 隔日
A. 拟开立账户的对公客户
B. 法定代表人
C. 开户经办人
D. 经营部门负责人
A. 对
B. 错
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未指定专人联络现场检查事项的
