A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、未按照规定建立客户身份识别制度的
答案：A
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、未按照规定建立客户身份识别制度的
答案：A
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 通过典当、租赁等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
D. 通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D. 客户洗钱风险分类是额外要求
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 董事会成员
B. 监事会成员
C. 高级管理人员
D. 反洗钱领导小组成员
A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 临时冻结不得超过24小时。
D. 临时冻结不得超过48小时。
A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元
B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元
C. 5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额40万
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
解析：这道题主要考察的是金融机构在为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重时可能面临的处罚。正确答案是C。
在这种情况下，中国人民银行可以对金融机构处以二十万元以上五十万元以下的罚款。这是为了规范金融机构的行为，防止洗钱等违法活动的发生。
举个例子来帮助理解：假设有一家银行为客户开立了匿名账户，而这个客户利用这个账户进行了大额的洗钱活动。这种情况下，银行就可能会受到监管机构的处罚，罚款金额可能会在二十万元到五十万元之间。
