金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括：( )

A. 客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告

B. 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告

C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告

D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度

C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A. 对

B. 错

A. 高于

B. 略高于

C. 低于

D. 略低于

A. 日累计限额

B. 笔数

C. 月累计限额

D. 年累计限额

A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

A. 对

B. 错

A. 恐怖组织利用非营利性组织的合法身份

B. 利用合法实体作为恐怖融资的渠道，包括以逃避资产冻结措施为目的

C. 利用非营利性组织，将合法用途的资金秘密转移至恐怖组织予以掩饰或混淆

D. 其他滥用非营利性组织洗钱的行为

A. 对

B. 错

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 登记客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人