金融机构应当提交的大额交易报告包括：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转。

A. 对

B. 错

A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

B. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。

D. 以上说法都不对。

A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料

B. 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构

C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年

D. 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任

A. 对

B. 错

A. 西班牙

B. 葡萄牙

C. 英国

D. 美国

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政许可的

D. 其他依法履行职责的行为

A. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。

B. 金额特别巨大的网上资金交易。

C. 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资

D. 关联企业之间的异常POS交易。