金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（ ）或者假名账户。

A. 5

B. 3

C. 10

D. 15

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 对

B. 错

A. 强调反洗钱是金融机构全员性义务

B. 金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题

C. 完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动

D. 要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，T处理金融业务发展与合规的关系

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

A. 对

B. 错

A. 信用

B. 地域

C. 业务

D. 行业

A. 对

B. 错

A. 客户内码

B. 客户账户

C. 客户

D. 客户反洗钱系统可疑案例

A. 负责人

B. 代理人

C. 被代理人

D. 监护人