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将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的( )阶段。

A、犯罪阶段

B、放置阶段

C、离析阶段

D、融合阶段

答案：B

反洗钱岗位测试题库

下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）

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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。

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金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（）。

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调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅复制被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料；对可能被( )的文件资料，可以予以封存。

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根据《关于印发<法人金融机构洗钱和恐怖融资风险理指引（试行）>的通知》（人民银行2018年19号文）规定，洗钱风险管理体系应当包括以下哪些要素（）。

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金融机构和特定非金融机构采取措施后，认为相关主体可能涉嫌犯罪的，应当向当地公安机关等有权机关报案，依法配合立案侦查，协助（）等有权机关依法采取查询、扣押、冻结等措施。

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对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，只能冻结其本人的资产。

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对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。

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义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

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银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标来对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱岗位测试题库

将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的( )阶段。

A、犯罪阶段

B、放置阶段

C、离析阶段

D、融合阶段

答案：B

相关题目

下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）

A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度

C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。

A. 对

B. 错

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金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（）。

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易

C. 无条件地转移或转换金融资产

D. 拒绝转移或转换金融资产

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A. 毁损

B. 转移

C. 篡改

D. 隐藏

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A. 内部检查、审计

B. 信息系统、数据治理

C. 风险管理政策和程序

D. 绩效考核和奖惩机制

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A. 公安机关

B. 人民银行

C. 人民检察院

D. 人民法院

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对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，只能冻结其本人的资产。

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

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银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标来对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。

A. 对

B. 错

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