A、反洗钱行政主管
B、外汇管理行政主管
C、司法行政主管
D、海关总署
答案：A
A、反洗钱行政主管
B、外汇管理行政主管
C、司法行政主管
D、海关总署
答案：A
A. 不配合客户身份识别
B. 有组织同时或分批开户
C. 开户理由不合理
D. 开立业务与客户身份不相符
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 律师
B. 会计师
C. 房地产
D. 非营利性组织
A. 对
B. 错
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 对
B. 错
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
