A、中国反洗钱监测分析中心
B、反洗钱局
C、部际协调办公室
D、国务院有关金融监督管理机构
答案:A
A、中国反洗钱监测分析中心
B、反洗钱局
C、部际协调办公室
D、国务院有关金融监督管理机构
答案:A
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 对
B. 错
A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱小组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. 对
B. 错
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 大额交易报告制度
D. 内部控制制度
A. 对
B. 错
A. 负责人
B. 代理人
C. 被代理人
D. 监护人
A. 对
B. 错
A. 废品收购
B. 餐饮
C. 娱乐业
D. 轻工业