A、客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C、 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。
D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
答案：C
A、客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C、 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。
D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
答案：C
A. 内部检查、审计
B. 信息系统、数据治理
C. 风险管理政策和程序
D. 绩效考核和奖惩机制
A. 对
B. 错
A. 调查人员
B. 金融机构工作人员
C. 金融机构负责人
D. 调查单位负责人
A. 25
B. 15
C. 10
D. 5
A. 调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查
B. 核对、补充和更正询问笔录的权利
C. 逾期自动解除被冻结账户的权利
D. 清点及封存反洗钱调查资料清单的权利
A. 3年以上（含）工作经历，有较强的业务能力
B. 担任反洗钱作业中心主任或者反洗钱管理部门专职洗钱风险管理岗的，还应从事反洗钱工作2年以上（含），或从事风险或合规管理（含风险或合规的综合管理，以及信贷、国业、运营、资金等业务条线的风险或合规管理）工作3年以上（含）
C. 任可疑交易初审岗、复核岗或专职审批岗的，准入年龄一般应在45周岁以下（含）
D. 熟悉相关业务交易系统及操作规程、熟悉洗钱风险管理的相关规定、通过省农信联社组织的反洗钱岗位从业资格考试
A. 金融机构
B. 特定非金融机构
C. 金融机构和特定非金融机构
D. 金融机构和非金融机构
A. 国际化
B. 专业化
C. 单一化
D. 复杂化
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
