A、电子邮件
B、金融机构各网点
C、公安部门
D、金融机构总部或者由总部指定的一个机构
答案:D
A、电子邮件
B、金融机构各网点
C、公安部门
D、金融机构总部或者由总部指定的一个机构
答案:D
A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万到李四账户
D. 开立理财专户
A. 领事馆
B. 监管机构
C. 交易所
D. 船舶信息查询网络
A. 对
B. 错
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A. 5年,3年
B. 5年,不得
C. 5年,5年
D. 3年,3年
A. 对
B. 错
A. 行员证
B. 中国人民银行执法证
C. 反洗钱调查通知书
D. 身份证
A. 职业道德
B. 资质
C. 经验
D. 专业素质
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错