A、与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。
B、反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程。
C、业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求。
D、 各部门（条线）岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可。
答案：D
A、与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。
B、反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程。
C、业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求。
D、 各部门（条线）岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可。
答案：D
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 董事会
B. 中国人民银行
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 其他高级管理层
A. 20、1
B. 20、5
C. 5、1
D. 50、1
A. 对
B. 错
A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
B. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。
C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
D. 以上说法都对。
A. 受托机构
B. 委托机构
C. 受托机构和委托机构
D. 业务员
A. 恐怖组织利用非营利性组织的合法身份
B. 利用合法实体作为恐怖融资的渠道，包括以逃避资产冻结措施为目的
C. 利用非营利性组织，将合法用途的资金秘密转移至恐怖组织予以掩饰或混淆
D. 其他滥用非营利性组织洗钱的行为
A. 对
B. 错
