《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定，当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的现金缴款、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支的 ，金融机构应当提交大额交易报告。

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 大额交易报告制度

D. 内部控制制度

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

A. 国务院有关部门

B. 国务院有关机构和司法机关

C. 侦查机关

D. 公安机关

A. 对

B. 错

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. 通过与电子银行、ATM渠道快进快出进行资金划转

C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的

D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

A. 对

B. 错

A. 高风险国家

B. 特定国家

C. 敌对国家

D. 涉恐国家

A. 洗钱

B. 恐怖融资

C. 扩散融资

D. 犯罪

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 公安部

D. 中国反洗钱监测分析中心

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心

D. 应当经中国人民银行批准