A、中华人民共和国反洗钱法
B、金融机构反洗钱规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
答案:C
A、中华人民共和国反洗钱法
B、金融机构反洗钱规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
答案:C
A. 行员证
B. 中国人民银行执法证
C. 反洗钱调查通知书
D. 身份证
A. 对
B. 错
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户账户记录
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 建议金融监督管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
A. 开户时间、地点、网点比较集中,身份证为异地、偏远山区、老人
B. 留存号码大多为已停机或空号
C. 客户往某账户缴纳网站会费,以转账或现存两种方式为主
D. 通过第三方支付平台频繁转移资金,规避银行及第三方支付机构对虚拟账户提现的限制及监控
A. 对
B. 错
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 未按照规定履行客户身份识别义务
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
A. 个人
B. 法人
C. 其他组织
D. 个体工商户