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总账知识练习题库
1,778
判断题

2.公安部门负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。( )

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:B
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单选题

91、对于公安机关发起交易信息明细查询(银行对应报文类型编码为100301,支付机构对应报文类型编码为A00301),银行和支付机构应当查询近( )年内的交易,同时支持查询当日交易。

单选题

90、收单机构应当严格按规定审核特约商户申请资料,采取有效措施核实其经营活动的( )和( ),不得仅凭特约商户主要负责人身份证为其提供收单服务。( )

单选题

89、支付机构拟于《支付业务许可证》期满后继续从事支付业务的,应当在期满前( )个月内向所在地中国人民银行分支机构提出续展申请。

单选题

88、银行、支付机构从事条码支付业务,应接受( )行业自律管理。

单选题

87、对于连续( )个月内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当重新核实特约商户身份,无法核实的应当停止为期提供收款服务。

单选题

86、支付机构的实缴货币资本与客户备付金日均余额的比例,不得低于( )

单选题

85、收单机构同时提供收单外包服务的,应当对收单业务和外包服务业务( )进行管理。

单选题

84、收单机构拓展特约商户,应当遵循( )原则。

单选题

83、对特约商户申请材料、资质审核材料、受理协议、培训和检查记录、信息变更。终止合作等档案材料,收单机构应当至少保存至收单服务终止后( )年

单选题

82、开销户登记查询,核心提供批量查询( )个月的数据,大于( )个月的数据由外围系统实现;查询单个账户时间无限制。( )

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