136、对公账户通存业务的收款账户必须是单位银行结算账户,付款账户可以是单位银行结算账户或个人银行结算账户;单位结算卡可作为收款账户（ ）

383、金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循（ ）的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

382、《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处（ ）罚款。

381、客户由他人代理办理业务的,应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（ ）。

380、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存（ ）年。

379、任何单位和个人发现洗钱活动,有权向（ ）举报。

378、下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪?（ ）

377、对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是（ ）。

376、《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（ ）。

375、《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（ ）

374、特约商户对账起始日期最大间隔为（ ）个月,查询截止日期最大值为查询当日日期前一天（T - 1）。