多选题
182.根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用,下列说法正确的有( )
A
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
B
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
C
侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D
临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
答案解析
正确答案:ABC
相关题目
单选题
11、单笔销账记账,销账金额小于挂账金额时,内部账挂销账查询出的状态为( )。
单选题
10、一笔内部账挂账交易成功后,通过内部账挂销账查询,该笔挂账的状态为( )。
单选题
9、( )交易,用于借记一个内部账户贷记多个账户之间的转账交易。
单选题
8、内部账涉及到客户账时,允许做下列( )交易。
单选题
7、内部账多笔销账,勾选列表中记录的合计金额为10000元,则销账金额应输入的金额为( )
单选题
6、二代核心系统挂账记账,下面挂账账号正确的是( )
单选题
5、内部账记账交易中,交易类别如果选择现金,( )为必输项;交易类别选择转账,()则自动跳过。
单选题
4、内部账转账记账,金额(含)超( )万元,自动触发授权。
单选题
3、内部账现金记账,金额(含)超( )万元,自动触发授权。
单选题
2、内部账交易中,在表外核算的科目未实现联动记账的账务,通过( )交易实现记账。
