多选题
176.根据《反洗钱法》,下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有( )
A
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律、行政法规规定,不得向任何单位和个人提供
B
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
C
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D
司法机关获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
答案解析
正确答案:BCD
相关题目
单选题
17、总账科目资料查询可以实现对各( )的查询。
单选题
16、本机构柜员只允许维护( )手工开立的内部账账户信息。
单选题
15、( )业务可以实现内部账户的信息修改。
单选题
14、内部账户只支持( )销户。
单选题
13、内部账户锁定后需要再次使用的,做( )处理。
单选题
12、内部账户在无需使用的情况下,做( )处理。
单选题
11、单笔销账记账,销账金额小于挂账金额时,内部账挂销账查询出的状态为( )。
单选题
10、一笔内部账挂账交易成功后,通过内部账挂销账查询,该笔挂账的状态为( )。
单选题
9、( )交易,用于借记一个内部账户贷记多个账户之间的转账交易。
单选题
8、内部账涉及到客户账时,允许做下列( )交易。
