124. 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当对下列（ ）恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。

44.我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有（ ）种。

43.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）。

42.根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,金融机构、特定非金融机构应当严格按照（ ）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。

41.根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是（ ）。

40.目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是（ ）。

39.《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过,自 （ ）起正式实施。

38.我国（ ）最先规定了洗钱罪。

37.河北省外有权机关签发的身份证件在河北省内开立账户的客户在开立账户时,同时要求开通电子银行交易,其初始每日累计交易限额应限定在人民币（ ）（或等值外币）:

36.整个新开客户风险评级工作应在客户新建立业务关系的（ ）工作日内完成。

34.河北省农村信用社客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为（ ）四个等级,分别（ ）