99.中国人民银行及其分支机构应当遵循（ ）原则,结合实际,合理运用各类监管方法,实现对不同类型金融机构的有效监管。

69.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含）、外币等值（）美元以上（含）的跨境款项划转,金融机构应该报告大额交易。

68.当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含）、外币等值（）美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应该报告大额交易。

67.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向（ ）等部门核实客户的有关身份信息。

66.个人代理他人在金融机构开立个人存款账户的,代理人应当出示（ ）身份证件?

65.金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的,应当于变化后的（ ）个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。

64.人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务不包括（ ）

63.以下说法错误的是:（ ）

62.（ ）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

61.金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,情节严重的,对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ）罚款:

60.对于目前所建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的（ ）内完成风险等级划分工作。