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77.在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上的,保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份。
76.对于保险费金额人民币（ ）元以上或者外币等值（）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
75.《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪不包括（ ）
74.金融机构确定风险评级不得少于（ ）级。
73.商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务的,应当（ ）客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
72.金融机构提交的大额交易报告和可疑交易报告格式和填报要求由（ ）规定?
71.金融机构应当在大额交易发生后（ ）个工作日内,通过其总部或者由总部制定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
70.下列表述中哪一句是错误的（ ）
69.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含）、外币等值（）美元以上（含）的跨境款项划转,金融机构应该报告大额交易。
68.当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含）、外币等值（）美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应该报告大额交易。
