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多选题
72.金融机构有下列哪些行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处20万以上50万以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万以上5万以下的罚款。（ ）
A
未按照规定履行客户身份识别义务的
B
未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C
未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D
与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
E
违反保密规定,泄露有关信息的
F
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
G
拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,
答案解析
正确答案：ABCDEFG
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单选题
99.下列对人民银行反洗钱调查描述不正确的是（ ）
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