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总账知识练习题库
1,778
多选题

26.下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有( )。

A
 中国工商银行
B
 公安部
C
 司法部
D
 财政部
E
 建设部

答案解析

正确答案:BCDE
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单选题

146. 根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》,机构信息及岗位人员变更,反洗钱内控制度修订等应于发生或施行之日起( )内逐级上报。

单选题

145. 河北省农村信用社产品按其洗钱风险程度划分为高、较高、一般、低风险四个等级,风险等级和评估得分之间的映射关系为:高风险产品评估得分为( )。

单选题

144.金融机构有下列( )行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:

单选题

143.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取( )措施。

单选题

142.调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以( )。

单选题

141.反洗钱现场检查程序一般包括( )的档案整理阶段。

单选题

140.洗钱的过程具有以下哪些特征( )。

单选题

139.我国反洗钱工作有哪些重要意义( )。

单选题

138.根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚( )

单选题

137.海关发现个人出入境携带的( )超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

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