58.未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（ ）

110. 根据《河北省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》,市、县级行社有（ ）行为之一的,由各审计中心和市级农商行反洗钱领导小组责令限期改正,并对反洗钱部门负责人约见谈话;情节严重的,对相关责任人给予纪律处分。

109. 根据《河北省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》,实施责任追究时,应遵循（ ）原则。

108. 根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》,重大事项书面文件的主要内容应包括（ ）。

107.产品洗钱风险评估应遵循（ ）原则。

106.关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（ ）

105.《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）。

104.《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（ ）

103.金融行动特别工作组的工作目标是（ ）

102.金融机构为客户开立外汇账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?

101.存款人开立什么账户实行核准制度,经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（ ）