×
单选题
7. 下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（ ）。
A
当日单笔或者累计人民币交易5万元(含5万元)以上或者外币交易等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B
非自然人客户银行账户与其他的银行帐户发生当日单笔或者累计人民币200万元(含)以上或者外币等值20万美元(含)以上的款项划转
C
自然人银行账户与其他的银行帐户之间发生当日单笔或者累计人民币50万元(含)以上或者外币等值10万美元(含)以上的款项境内划转
D
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10万美元(含)以上的跨境交易
答案解析
正确答案：D
相关题目
单选题
160.从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?（ ）
单选题
159.涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?（ ）
单选题
158.金融机构对于以下哪些情形应进行报告（ ）
单选题
157.以下说法正确的有（ ）
单选题
156.从融资目的来划分,恐怖融资的表现形分为（ ）
单选题
155.根据我国《反洗钱法》及反洗钱规章的规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括（ ）
单选题
154.可疑交易的特征包括（ ）
单选题
153.交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（ ）或（ ）报告给中国人民银行的制度。（ ）
单选题
152.以下说法正确的有（ ）
单选题
151.以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施,说法错误的有（ ）
