318、单位客户在通过网上银行进行回签时,在核对过程中发现异常账务发生,提示客户（ ）个工作日内与开户银行联系查明原因。

201、反洗钱现场调查时,调查人员可以查阅、复制帐户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。（ ）

200、客户要求将调查所涉及的帐户资金转移境外的,金融机构应立即向中国银行业监督管理委员会报告。（ ）

199、洗钱活动不遵循资金流向最有效益领域的基本经济规律,破坏了资源的合理配置,客观上干扰了国家宏观经济调控的政策效果,损害经济稳定和经济的可持续增长。（ ）

198、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告。（ ）

197、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的,金融机构应当重新识别客户。

196、《反洗钱法》中规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,将处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（ ）

195、自然人银行账户现金收付情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑属于可疑交易。（ ）

194、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符属于可疑交易。（ ）

193、没有正常原因的开户、销户,且销户前发生大量资金收付属于可疑交易。（ ）

192、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显减少,或者频繁发生大量资金收付属于可疑交易。（ ）