相关题目
单选题
253、金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。( )
单选题
252、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,可以用于相关的民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼活动。( )
单选题
251、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。( )
单选题
250、金融机构破产和解散时,应将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。( )
单选题
249、金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。( )
单选题
248、反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询问笔录上逐页签名或盖章。( )
单选题
247、反洗钱调查只能采取现场调查的形式。( )
单选题
246、反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。( )
单选题
245、反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。( )
单选题
244、金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由中国人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。( )
