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总账知识练习题库
1,778
单选题

263、支付系统对清算账户的设置,采用( )。

A
 物理上分散摆放,逻辑上分散管理
B
 物理上集中摆放,逻辑上集中管理
C
 物理上分散摆放,逻辑上集中管理
D
 物理上集中摆放,逻辑上分散管理

答案解析

正确答案:D
总账知识练习题库

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相关题目

单选题

256、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,可以自主决定是否向侦查机关报告。( )

单选题

255、国务院有关金融监督管理机构制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。( )

单选题

254、任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。( )

单选题

253、金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。( )

单选题

252、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,可以用于相关的民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼活动。( )

单选题

251、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。( )

单选题

250、金融机构破产和解散时,应将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。( )

单选题

249、金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。( )

单选题

248、反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询问笔录上逐页签名或盖章。( )

单选题

247、反洗钱调查只能采取现场调查的形式。( )

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