52、（ ）仅限于办理现金业务,不得办理转账结算。

41.中国人民银行反洗钱监管的方式有现场检查、非现场监管、系统监管。（ ）

40.金融机构违反反洗钱法规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户,暂停或停止其部分或全部支付结算业务,并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。（ ）

39.洗钱,通常是指隐瞒或掩盖收益的真实来源和性质,使其在形式上合规化的行为。（ ）

38、我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。（ ）

37.金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、帐簿以及有关规定要求的反应交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。（ ）

36.反洗钱现场调查时,调查人员可以查阅、复制帐户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。（ ）

35.客户要求将调查所涉及的帐户资金转移境外的,金融机构应立即向中国银行业监督管理委员会报告。（ ）

34.洗钱活动不遵循资金流向最有效益领域的基本经济规律,破坏了资源的合理配置,客观上干扰了国家宏观经济调控的政策效果,损害经济稳定和经济的可持续增长。（ ）

33.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告。（ ）

32.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的,金融机构应当重新识别客户。