49、同一客户在同一法人行社内只能开立（ ）个Ⅰ类户,且在全省范围内不得超过（ ）个（含）Ⅰ类户（社保卡账户、居民健康卡账户除外）。

44.金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。（ ）

43.我国现有法律规定的洗钱犯罪的上游犯罪有8种。（ ）

42.不管是贩卖毒品、走私、带有黑社会性质的有组织犯罪还是贪污、受贿等犯罪行为,都要通过银行来隐瞒其犯罪收入的真实来源,来保证非法获得的利益不被追缴和没收。（ ）

41.中国人民银行反洗钱监管的方式有现场检查、非现场监管、系统监管。（ ）

40.金融机构违反反洗钱法规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户,暂停或停止其部分或全部支付结算业务,并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。（ ）

39.洗钱,通常是指隐瞒或掩盖收益的真实来源和性质,使其在形式上合规化的行为。（ ）

38、我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。（ ）

37.金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、帐簿以及有关规定要求的反应交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。（ ）

36.反洗钱现场调查时,调查人员可以查阅、复制帐户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。（ ）

35.客户要求将调查所涉及的帐户资金转移境外的,金融机构应立即向中国银行业监督管理委员会报告。（ ）