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单选题
52.反洗钱内部控制制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。( )
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51.反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。( )
单选题
50.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。( )
单选题
49.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。( )
单选题
48.我国尚无一部统一的,完整的《反洗钱法》。( )
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47.我国是欧亚反洗钱与反恐融资小组的创始成员国。( )
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46.金融机构为了反洗钱可以不遵守为客户信息保密义务。( )
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45.储蓄实名制就是储蓄记名。( )
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44.金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。( )
单选题
43.我国现有法律规定的洗钱犯罪的上游犯罪有8种。( )
