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单选题
62.对公人民币存款类业务的识别工作主体只包括银行营业网点经办人员和经营部门负责人。（ ）
单选题
61.银行委托第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。（ ）
单选题
60.客户身份识别也称“了解你的客户”。（ ）
单选题
59.银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。（ ）
单选题
58.反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在的问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。（ ）
单选题
57.只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。（ ）
单选题
56.客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（ ）
单选题
55.客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。（ ）
单选题
54.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。（ ）
单选题
53.反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。（ ）
